Шестерняк Роман Петрович

Одеса Україна

8-0482-719-05-95(97)

[email protected]

Цель

Полученик должности государственного служащего - специалиста по анализу информации о финансовых операциях.

Образование

Одесский государственный экономический университет			Одесса
2004 - настоящее время	высшее, Специальность - банковское дело, квалификация - экономист.

Опыт работы

ЗАО СК "Теком"
08.2003 - настоящее время	Ответственный сотрудник по вопросах финансового мониторинга Обеспечение проведения финансового мониторинга. Разработка документации по вопросах финмониторинга, в т.ч. должностной инструкции отвественного работника, програмы идентификации и изучения клиентов, програмы проведения финмониторинга, правил внутреннего финмониторинга, учета критериев риска при проведении клиентом операций, програмы учебы сотрудников по вопросах финмониторинга. Проведение семинаров по повышению квалификации по вопросах противодействия легализации доходов, полученых преступным путем. Обеспечение конфедецмальности в отношении операций, которые подлежат финмониторингу и перехода к передачи информации в электронном виде.
АБ "Пивденний
08.2001 - 08.2003	Работа с органами государственной власти (ГНИ, МВД, СБУ, прокуратуры, госадминистрации, фонды соцстрахования, пенсионный фонб т.д.).Представительство в хозяйственных и судах общей юрисдикции, арбитраж, претензионно-исковая и договорная работа, правой анализ.Разработка типовых документов, в.ч. контрактов, трудовых договоров, типовых договоров, приказов, положений, должностных инструкций и других документов. Мониторинг действующего законодательства.
Обьединение гостинничного хозяйства
05.1995 - 02.1996	Электрик Техническое обслуживание, диагностика неисправностей и ремонт электрооборудования
ЧМП "Рома"
10.1992 - 01.2000	Директор Организация производства и реализации продуктов питания. Переработка и изготовление мясопродуктов и рыбопродуктов .Запуск линий по разливу минеральной воды и фасовке сыпучих товаров. Продвижение продуккции на рынок, расширение торговой сети в области и центре города. Организация системы сбыта собственной продукции, с/х продукции и сырья по Украине и СНГ.
Рефрижераторное депо ст.Тернополь Львовской железной дороги
01.1986 - 02.1990	Начальник рефсекции Обепечение перевозки продуктов питания и других грузов на большие растояния. Диагностика неисправнотей холодильного, дизельного и єлектрооборудования. Введение документооборота и заключение дрговоров и контрактов на перевозку грузов.

Навыки

Курсы перонального компьютера. Основные разделы курса: работа в OC Wіndows 95/98/ME, Mikrosoft Word, Paint, Excel, Internet, архивирование файлов, антивирусная защита.
Семинар "Требования нормативных документов по предотвращению легализации (отмыванию) в банковской системе Украины доходов, полученных преступным путем).
Курс лекций и сдача экзаменов в Центре подготоки и переподготовки кадров и иформационо-аналитического обеспечения страховой деятельности относительно проведения первичного финансового мониторинга в финансовых учреждениях Украины.
Принимал участие в разработке призентации а Одессе системы предотвращения отмывания доходов для мисси FATF.